本報(bào)訊 （記者 陳曉露 通訊員 魯 ?。┙眨笔￠L(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣人民法院審結(jié)了一起利用網(wǎng)絡(luò)為上游犯罪掩飾、隱瞞犯罪所得的案件。

2021年下半年，陳某聯(lián)系施某通過(guò)買(mǎi)賣(mài)虛擬貨幣U幣，為上游犯罪洗錢(qián)牟利。2021年9月，陳某投資50萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)U幣并負(fù)責(zé)指揮，施某負(fù)責(zé)換取U幣、從中聯(lián)絡(luò)并做交易擔(dān)保，唐某負(fù)責(zé)買(mǎi)賣(mài)U幣具體操作。陳、唐二人又陸續(xù)邀約了黃某、邱某、林某等人充當(dāng)取現(xiàn)手，使用各自名下銀行卡幫助轉(zhuǎn)賬和取現(xiàn)。每交易1萬(wàn)元，陳某、唐某就從中抽取120元，其中取現(xiàn)手獲利40元，剩余80元由陳某、唐某按三七分成。經(jīng)鑒定，該團(tuán)伙自2021年9月3日至2022年3月9日取現(xiàn)244筆，共計(jì)36695815元，陳某、唐某等人分別獲利20萬(wàn)元、12萬(wàn)元不等。

后來(lái)陳某、唐某覺(jué)得上述模式風(fēng)險(xiǎn)太大，遂考慮改變“經(jīng)營(yíng)模式”，轉(zhuǎn)而使用京東商鋪虛假交易來(lái)牟利。2022年1月中旬，二人與黃某、邱某、林某共同出資110萬(wàn)元，注冊(cè)了京東商鋪專(zhuān)門(mén)用于虛假交易，實(shí)際上是為境外賭博平臺(tái)提供賭資充值牟利。該團(tuán)伙將京東店鋪內(nèi)生成的訂單號(hào)和二維碼發(fā)給賭博網(wǎng)站，賭博網(wǎng)站關(guān)聯(lián)制成充值入口的跳轉(zhuǎn)鏈接，這樣賭客掃碼充值的錢(qián)就直接進(jìn)入陳某等人的京東商鋪賬戶(hù)內(nèi)。

經(jīng)鑒定，該團(tuán)伙自2022年1月17日至2022年3月17日共計(jì)收款24244筆，金額12063908元，陳某、唐某等人分別獲利5萬(wàn)元、2.4萬(wàn)元不等。

法院審理后認(rèn)為，陳某、唐某等人明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)予依法懲處。依法判處被告人陳某有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金10萬(wàn)元；判處被告人唐某有期徒刑五年五個(gè)月，并處罰金5萬(wàn)元。其余被告人也分別被判處相應(yīng)刑罰。

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