新華社杭州1月21日電（記者吳帥帥）“來電通知您，營業(yè)執(zhí)照該年審了。現(xiàn)在咱們開通了線上年審，公眾號里就可以提交審核了……”年初正是各類企業(yè)、個體工商戶集中辦理年報的時間，近期，浙江省諸暨市人民檢察院辦理的一起詐騙案中，3萬多家企業(yè)、個體工商戶就曾被這樣的年報“代辦”電話蒙騙，被騙金額合計超過660萬元。目前，這一團伙的部分成員已被以詐騙罪判處有期徒刑六個月至三年不等，緩刑一年至四年不等。

根據(jù)有關(guān)規(guī)定，各類企業(yè)、個體工商戶和農(nóng)民專業(yè)合作社（以下統(tǒng)稱“經(jīng)營主體”）應于每年1月1日至6月30日向市場監(jiān)管部門報送上一年度年報，可以免費在線完成。

本案中，諸暨市個體工商戶謝先生接到一個電話，對方自稱是相關(guān)部門工作人員，讓其及時申報年報。由于對方清楚掌握相關(guān)信息，謝先生信以為真，關(guān)注了對方提供的公眾號后繳納了228元申報費用。

幾天后，謝先生回電詢問辦理進度，卻發(fā)現(xiàn)電話始終打不通，微信公眾號也已經(jīng)失效。經(jīng)咨詢后了解到，年報無需繳納任何費用就可以辦理，于是，謝先生便向警方報了案。

隨后，諸暨市公安局根據(jù)這一線索查到了上游“話務員”，并由其串聯(lián)多起相關(guān)案件。

辦案檢察官張曉明說，“由于單個案件被騙金額不高，很多受害經(jīng)營主體可能沒有選擇報案，但小案件背后可能隱藏著大團伙。”

考慮到涉案受害經(jīng)營主體可能較多，諸暨市檢察院提前介入，引導偵查機關(guān)取證，一個以馮某等人為首的電信網(wǎng)絡詐騙團伙由此浮出水面。

2022年2月起，馮某從網(wǎng)上了解到企業(yè)年報申報相關(guān)情況，便想著可以以“代辦”之名來賺錢。于是，他伙同其他兩名主要犯罪嫌疑人，在網(wǎng)上通過各種渠道購買了400余萬條商戶信息，同時，找人搭建、運行虛假的“年報申報”公眾號，并發(fā)展多名地區(qū)代理，招錄大量話務員。

據(jù)調(diào)查，該團伙在公眾號設(shè)置了99元、180元、228元不等的“年報代辦服務費”。為提高成功率，他們將一年內(nèi)新登記，缺乏經(jīng)驗的個體工商戶作為主要“客戶”目標，并編寫了一套話術(shù)對話務員進行日常培訓。成單量高的話務員還會錄下對話過程，在微信工作群中分享、學習。

“該犯罪團伙以公司化模式運營，在多地逐級分設(shè)地區(qū)代理、管理員、話務員，整條詐騙鏈環(huán)環(huán)相扣，牽涉很廣。”張曉明表示，目前已查明的受害個體工商戶達到3萬余家，范圍涉及全國十多個省份，詐騙數(shù)額超過660萬元。

目前，該案已有65名涉案人員被判處相應刑罰，馮某等主要犯罪嫌疑人也已于1月19日被提起公訴。

辦案檢察官提示，當前經(jīng)營主體可以自行登錄國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)等平臺進行線上年報申報，操作便捷且無需繳納任何費用。相關(guān)部門也不會以電話或者短信鏈接的方式催報年報。若不能辨別真假時，可及時向相關(guān)部門進行求證，以防被騙。

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